Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ПИК-Специализированный застройщик<BR>25.04.2024 19:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»</P>
<P>«Сообщение об инсайдерской информации»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1.	Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество </P>
<P>«ПИК-специализированный застойщик»</P>
<P>1.2.	Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ПИК СЗ»</P>
<P>1.3.	Место нахождения эмитента    	Российская Федерация, г. Москва, </P>
<P>1.4.	ОГРН эмитента                	1027739137084</P>
<P>1.5.	ИНН эмитента                 	7713011336</P>
<P>1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01556-А</P>
<P>1.7.	Адрес   страницы     в   сети    Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации          	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44</P>
<P>http://www.pik.ru</P>
<P>
</P>
<P>1.8. 	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25 апреля 2024 года</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  </P>
<P>2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».</P>
<P>2.3.2. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».</P>
<P>2.3.3. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».</P>
<P>2.3.4. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».</P>
<P>2.3.5. О формировании нового состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ПИК СЗ»</P>
<P>2.3.6. О формировании нового состава Комитета по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Вид ценных бумаг: Акции</P>
<P>Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А</P>
<P>Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D</P>
<P>Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D</P>
<P>Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D</P>
<P>Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам </P>
<P>ПАО «ПИК СЗ»			            	Смаковская</P>
<P>Е.С.	</P>
<P>			подпись		    </P>
<P>
</P>
<P>			М.П.</P>
<P>
</P>
<P>3.2.	Дата «	25	» 	апреля	20	24	г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>